东信和平:2007年度第二次临时股东大会决议公告

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作者:    金融界网

CNETNews.com.cn

30007-09-27 19:06:21

关键词: 东信和平 临时股东大会 本次股东大会

证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:30007-034

东信和平智能卡股份有限公司30007年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和删剪,不处在虚假记载、误导性陈述肯能重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会无否决、修改提案的情况汇报,亦无新提案提交表决;

2、本次股东大会由董事会召集,以现场土依据召开。

一、会议召开和出席情况汇报

东信和平智能卡股份有限公司(以下简称"公司")30007年度第二次临时股东大会于30007年9月27日在珠海市南屏屏工中路8号公司202会

议室召开,出席本次大会的股东及股东授权代表共7名,代表有表决权的股份69,006,825股,占公司股份总数的58.46%,符合《公司法》、

《公司章程》以及有关法律法规的规定。本次临时股东大会由董事长周忠国先生主持,公司每项董事、监事、或多或少高级管理人员及公司聘

的律师出席了会议。

二、提案的审议情况汇报

会议以记名投票表决土依据对第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议通过,并由董事会提呈股东大会的一项提案进行表决

审议通过了《关于变更募集资金项目的提案》。

表决结果:经出席本次股东大会有表决权的股东或股东代表69,006,825股赞成,以占出席本次会议有表决权股份总数的3000%,0股反

对,0股弃权,通过《关于关于变更募集资金项目的提案》。同意取回 公司募集资金项目"非接触式IC卡读写设备及应用系统产业化项目"。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集与召开系统系统进程、出席会

人员的资格、会议表决系统系统进程均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、东信和平智能卡股份有限公司30007年度第二次临时股东大会决议;

2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》;

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司

董 事 会

二○○七年九月二十八日